代码：600847 聽聽聽聽聽聽简称：w66股份 聽聽聽聽聽公告编号：2013-035
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重庆w66新能源股份有限公司
2013年第二次临时股东大会决议公告
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
▲ 重要提示
1、 本次股东大会无否决、修改提案的情况；
2、 本次股东大会无新提案提交表决。
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一、会议召开和出席情况
(一)召开时间: 2013年11月18日上午9:30
(二)召开地点: 公司会议室
(三)召开方式:现场投票
(四)召集人:公司董事会。
(五)主持人:董事长刘悉承。
(六)会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
(七) 出席本次会议的股东及股东代理人共计2人, 代表有效表决股份数共计57,916,921股, 占公司有表决权股份总数的38.04%。
聽(八)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
会议以记名投票的方式,对会议议案进行了投票表决。
1、《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》
同意57,916,921股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果:该议案获得通过。
2、《关于增补沈静女士为公司第七届董事会董事的议案》
同意57,916,921股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果:该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市九和律师事务所律师罗小洋、刘苹见证，并出具了法律意见书，该意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及表决方式和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规及《重庆w66控股（集团）股份有限公司公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。聽聽
四、备查文件
1、 与会董事签字的股东大会决议；
2、 律师出具的法律意见书。
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特此公告。
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重庆w66新能源股份有限公司
董聽 事聽 会
聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽2013年11月18日
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