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代码：600847聽聽聽聽聽聽聽 简称：w66股份聽聽聽聽聽聽 公告编号：2014-021

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重庆w66新能源股份有限公司

关于召开二○一三年度股东大会的通知

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据重庆w66新能源股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十一次会议决定，公司于2014年4月29日召开2013年年度股东大会, 现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.召开时间：2014年4月29日上午9：30

2.召开地点：公司会议室

3.召集人：本公司董事会

4.召开方式：现场投票

5.出席对象：

（1） 公司董事、监事、高级管理人员；

（2） 截止 2014年4月24日下午上海交易所收市时登记在册的本公司股东或其授权委托代表。

二、会议审议事项

1、关于2013年度董事会工作报告的议案

2、关于2013年度监事会工作报告的议案

3、关于《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》的议案

4、关于2013年度财务决算报告的议案

5、关于2013年度利润分配的预案

6、关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案

7、关于调整公司独立董事薪酬的议案

8、关于对公司2013年转让银行承兑汇票进行确认并对2014年转让承兑汇票进行预计的议案

9、关于对2014年拆借资金进行预计的议案

10、关于补充审议与成都银行股份有限公司重庆分行续签<最高额融资协议>及<最高额抵押合同>的议案

11、关于补充审议2013年公司向成都银行股份有限公司重庆分行申请短期贷款续贷的议案

会议还将听取独立董事述职报告。

上述议案中，议案 1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6 及议案7经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，详见公司于 2014 年4月3 日披露的相关公告；议案 8、议案9经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，详见公司于 2014 年3月6日披露的相关公告；议案 10、议案11经公司第七届董事会第十次会议审议通过，详见公司于2013年8月22日披露的相关公告。

三、登记方法

1.登记方式：股东可以现场、信函、传真方式登记，信函、传真以2014年4月25日前公司收到为准。 符合会议出席要求的股东或其授权委托代理人，请持本人身份证、股东帐户或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人帐户和授权委托书）于2014年4月25日前到本公司部办理出席会议登记。聽

2.登记时间：2014年4月25日

上午8:30—11:30，下午1:30—5：00

3.登记地点：重庆市江津区双福街道创业大道2号公司部

四、其它事项

1、会期半天，与会者交通及食宿费自理；

2、会务联系电话：023－85532408聽 传真：023－85532408聽 邮编：402247

3、联系人：张晶、田翔宇

聽聽聽 特此公告。

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 重庆w66新能源股份有限公司

董 事 会

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 2014年4月1日

授 权 委 托 书

兹全权委托聽聽聽聽聽 先生（女士）代表本单位出席重庆w66新能源股份有限公司2014年4月29日召开的 2013年度股东大会，并对以下议案代为行使表决权。

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽

委托人营业执照号码：聽聽聽聽聽聽聽聽 委托人持股数量：聽聽

委托人股东帐户卡：聽聽聽聽聽聽聽聽聽 委托单位法定代表人：聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽

受托人身份证号码：聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽受托人签名：聽

授权单位(盖章)

签发日期：聽聽聽 年聽 月聽 日

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