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重庆w66新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十五次会议于2014年12月5日在公司会议室召开，会议通知以电子邮件方式发出，应参加会议董事9名，实际参加会议董事8名，董事长刘悉承先生因在外出差未参加会议，委托董事张晶女士代为表决，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、关于修订重庆w66新能源股份有限公司对外投资管理制度的议案

公司根据相关法律法规及公司章程的规定，结合公司实际情况对《重庆w66新能源股份有限公司对外投资管理制度》进行了修订。

详情请参见公司同日披露的《重庆w66新能源股份有限公司对外投资管理制度》。

表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。

二、关于使用部分闲置资金参与市场投资的议案

为提升公司营运水平，促进产品营运及资本营运的有效结合，在不影响公司主营业务的前提下，公司拟利用部分闲置自有资金参与市场投资。

1、业务概述

（1）投资方向：及其衍生品（股指期货）

（2）投资金额

共投入资金不超过人民币2000万元。

（3）投资期限

自董事会审议通过之日起一年内有效。

（4）资金来源

公司将使用自有资金参与市场投资

2、参与投资的必要性

公司投资及其衍生品能有效促进公司产品营运及资本营运的结合，进一步提高公司的资金使用效率，为公司和广大股东创造更大的效益；同时，公司投资及其衍生品能较好的锁定投资成本，对冲投资风险，并争取获得稳健的收益。

3、风险控制

本项投资事项所面临的风险主要是市场行情波动产生的风险，对于上述风险，公司主要从以下几个方面加以应对：

（1）公司对投资的风险控制、决策程序、日常管理等进行了明确规定，公司审计部、财务部等部门依据相关规定对投资活动的开展进行监督，以有效规范投资行为，控制投资风险。

（2）为最大限度的防范风险，保证公司投资工作的顺利进行，公司拟成立投资工作小组，并将配备投资决策及业务操作方面的专业人员。投资工作小组严格按照相关管理规定开展投资活动。

（3）公司相关市场投资工作，将秉承稳妥审慎的投资原则，最大限度的控制投资风险；

本事项无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。

特此公告。

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重庆w66新能源股份有限公司

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聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 2014年12月5日