w66

重庆w66新能源股份有限公司（“公司”）第八届董事会第二十三次会议于2017年6月1日在公司会议室召开；本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事8名，刘悉承先生因在外出差未参加本次会议，委托董事张应文先生代为表决；本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。经与会董事审议，通过了《关于修改公司章程的议案》。

鉴于：（1）辖区公安部门根据楼牌编制要求，对辖区内门牌号码重新编制调整，将公司坐落地址由原“重庆市江津区双福街道创业大道2号”变更为“重庆市江津区双福街道创业路26号”；（2）根据工商部门相关规定，公司营业执照登记的住所应与公司不动产权证登记的地址一致，为此修改《公司章程》相应条款，具体情况如下：

原条款：

第五条公司住所: 重庆市江津区双福街道创业大道 2 号。邮编：402247。

修订后：

第五条公司住所: 重庆市江津区双福街道创业路26号综合楼幢1-1。邮编：402247。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果： 9票赞成， 0票反对， 0票弃权。

特此公告。

聽

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽重庆w66新能源股份有限公司

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽董聽聽聽事聽聽聽会

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽2017年6月1日